Góc tư vấn

Gian lận thương mại là gì phát hiện và xử lý các gian lận thương mại triệt để ?

23/10/2017

Gian lận thương mại là hành vi dối trá, mánh khóe, lừa lọc trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Gian lận thương mại là gì? 

Định nghĩa gian lận thương mại là hành vi dối trá, mánh khóe, lừa lọc trong lĩnh vực thương mại thông qua hoạt động mua, bán, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thu lợi bất chính. Mục đích của hành vi gian lận thương mại là nhằm thu lợi bất chính do thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, dối trá.
 
gian lận thương mại là gì

Buôn lậu là gì?

Buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép qua biên giới những loại hàng hoá hoặc ngoại tệ, kim khí và đá quý, những vật phẩm có giá trị lịch sử, văn hoá, mà nhà nước cấm xuất khẩu hay nhập khẩu hoặc buôn bán hàng hoá nói chung qua biên giới mà trốn thuế và trốn sự kiểm tra của hải quan.

Hướng dẫn xác định hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTC quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính.

Thông tư này hướng dẫn việc xác định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg.

Thông tư số 07/2017/tt-btc

Thông tư này hướng dẫn việc xác định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các lực lượng có chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính.

2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg..

Các hình thức gian lận thương mại

Các hình thức gian lận thương mại được liệt kê trong thông tư số 07/2017/tt-btc, bao gồm:

  • Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan (phụ lục 1); 
  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí (phụ lục 2); 
  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý giá (phụ lục 3); 
  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kế toán (phụ lục 4); 
  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (phụ lục 5
  • Các hành vi gian lận thương mại trong việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn (phụ lục 6).

Xử phạt gian lận thương mại

Quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.
 
gian lận thương mại là gì

Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với:
  • Hành vi đầu cơ hàng hóa; găm hàng; tăng giá quá mức; đưa tin thất thiệt về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ;
  • Hành vi vi phạm về kê khai giá, đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ;
  • Hành vi xuất lậu hoặc vận chuyển trái phép thóc, gạo, xăng, dầu, lâm sản, khoáng sản qua biên giới;
  • Hành vi gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hoá, dịch vụ.

Nên lựa chọn công ty Luật nào để làm trọng tài thương mại?

  • Tại Việt Nam số lượng các vụ việc được giải quyết bằng trọng tài thương mại đã tăng lên đáng kể qua các năm. Đặc biệt từ năm 2010, khi luật trọng tài thương mại có hiệu lực, theo đó năm 2010 trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam đã giải quyết được 63 vụ tranh chấp. Năm 2011 là 83 vụ cho tới năm 2014 đã lên tới 103 vụ. 
  • Nhu cầu giải quyết bất chấp bằng luật trọng tài thương mại ngày càng tăng, đồi hỏi thị trường ngày càng có nhiều công ty luật mở ra để đáp ứng nhu cầu ấy. Tuy nhiên không phải công ty nào cũng uy tín. 
  • Công ty luật Dragon là công ty luật uy tín hàng đầu tại Việt Nam và người sáng lập ra công ty Dragon là ông Nguyễn Minh Long – thuộc đoàn luật sư Hà Nội. Với bề dày kinh nghiệm tham gia trong nhiều các vụ án trong lĩnh vực hình sự, tư vấn doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp và đội ngũ luật sư, chuyên viên trình độ cao, chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, làm việc có trách nhiệm, uy tín, chúng tôi tự tin mang tới các gói giải pháp tốt nhất cho bạn. 
>>Liên hệ ngay Luật sư nổi tiếng về luật trọng tài thương mại tại Việt Nam
 
Luatdragon.vn

Các tin khác

Thành tựu đạt được

Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bằng Khen
Bảng vàng vinh danh
Bảng vàng vinh danh

Góc tư vấn

Địa chỉ thuê luật sư giỏi về ly hôn tại Hà Nội Địa chỉ thuê luật sư giỏi về ly hôn tại Hà Nội
Pháp luật về hôn nhân và gia đình có quy định rất cụ thể về quyền yêu cầu ly hôn, những ...