Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng

39.622 hợp đồng góp vốn – Hơn 17.000 nhà đầu tư – Gần 1.380 TỶ ĐỒNG bị cáo buộc chiếm đoạt!

Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã hoạt động như thế nào để huy động hàng nghìn tỷ đồng từ người dân?

Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên cùng hai Phó Tổng Giám đốc Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dù đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực như truyền thông, bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê…, nhưng doanh nghiệp bị xác định không có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra lợi nhuận như cam kết.

Thay vào đó, các bị can bị cáo buộc đã xây dựng mô hình huy động vốn với 12 gói đầu tư từ 5 triệu đến 5 tỷ đồng, cam kết mức lợi nhuận rất cao, lên tới khoảng 9,6%/tháng, đồng thời mở rộng mạng lưới 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố để thu hút người tham gia.

Điểm đáng chú ý của vụ án:
✅ Hơn 39.600 hợp đồng góp vốn đã được ký kết.
✅ Khoảng 17.427 người được xác định là người tham gia góp vốn.
✅ Số tiền thực tế chuyển vào hệ thống gần 4.170 tỷ đồng.
✅ Đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho người tham gia trước.
✅ Cơ quan tố tụng cáo buộc gần 1.380 tỷ đồng còn lại đã bị chiếm đoạt.

Theo hồ sơ vụ án, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện quy mô lớn tại các khách sạn, quảng bá về “hệ sinh thái” đầu tư nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư. Một phần nhỏ dòng tiền được sử dụng để duy trì các mô hình kinh doanh mang tính giới thiệu, trong khi phần lớn được dùng để chi trả cho người tham gia trước, hoa hồng môi giới và các khoản chi khác.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.

⚖️ Quan điểm pháp lý của Luật sư Nguyễn Minh Long – Giám đốc Công ty Luật Dragon

Vụ án Tâm Lộc Phát tiếp tục là lời cảnh báo đối với các mô hình huy động vốn có dấu hiệu:

• Cam kết lợi nhuận cao bất thường.
• Không chứng minh được hoạt động kinh doanh tạo ra dòng tiền.
• Lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.
• Trả hoa hồng cao để mở rộng mạng lưới giới thiệu.

Nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng trước các lời mời gọi góp vốn với mức sinh lời “không tưởng”, tránh trở thành nạn nhân của các mô hình huy động vốn trái pháp luật.

⚖️ CÔNG TY LUẬT DRAGON – LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH

Trụ sở: Phòng 08, tầng 09, Vinaconex Diamond Tower, 459C Bạch Mai, Hà Nội.
Văn phòng Long Biên: Số 22 ngõ 29 Phố Trạm, Hà Nội.
Chi nhánh Hải Phòng: Phòng 5.5 Tòa nhà Khánh Hội, đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng.

☎️ Tổng đài tư vấn: 1900.599.979
Hotline Luật sư Nguyễn Minh Long: 0983.019.109
Email: dragonlawfirm@gmail.com

Theo dõi Fanpage Công ty Luật Dragon để cập nhật các vụ án lớn và những phân tích pháp lý mới nhất!